CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

“EXPRESS RAY, S.A.”

El órgano de administración de la empresa "Express Ray, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas el día 3 de julio de 2025, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, para la misma hora del 4 de julio de 2025, día siguiente, en segunda convocatoria, en el siguiente domicilio, sito en la calle de Maldonado, número 59, escalera derecha, 3º izquierda, de Madrid.

Orden del día:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2024.

Segundo.- Nombramiento de Administrador de la sociedad.

Tercero.- Autorización, a cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinarlos en el domicilio arriba especificado el texto íntegro de los mismos, en su caso, y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a, 12 de junio de 2025.- Administrador único, Don Gonzalo Colomina Velázquez-Duro.